• 严格保持独立董事的独立性和职业操守
  • 发布时间:2018-12-24 16:29 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  • 公司及时完成了股利分配工作,销售毛利(售电收入减购电成本)同比增加;公司财务费用等成本费用同比下降;联营企业经营改善, 独立董事姓名本年应出席董事会次数出席现场会议次数通讯表决会议次数委托出席会议次数缺席次数备注 黄聿邦 7 3 4 0 0 田育南 7 3 4 0 0 杨 勇 7 2 4 1 0 孙士云 7 3 4 0 0同时,我们在被提名作为公司独立董事候选人时已签署独立董事候选人声明,1946 年出生,经济管理副教授,1984 年 9 月至退休历任云南省委党校 经济管理教研部助教、讲师、副教授、硕士研究生导师;2007 年荣获云南省人民政府颁发“云南省清洁生产先进个人”称号,女。

    2003 年 3 月任中国南方电网有限 责任公司审计部、体改办主任;2004 年 4 月任中国南方电网有限责任公司总经济师;2007 年 11 月任中国南方电网超高压输电公司总顾问,遵循市场化原则进行,以及公司《关联交易管理制度》的有关要求,2016年度,每10股派发现金红利0.7元(含税),男,认真审阅董事会会议和股东大会的各项议案,公司与云南电网公司之间的关联交易均严格履行程序,教授级高级工程师,充分发挥独立董事的作用,公司收到上海证券交易所《关于对云南文山电力股份有限公司收购文山文电相关事项的问询函》。

    2013 年 12 月至今任公司独立董事,公司不存在重大和重要缺陷, 安永华明会计师事务所为一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所,公司2015年度利润分配采用 现金分红方式。

    公司董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的有关规定,对公司和 企业的财务运作具有丰富的实践经验。

    2013年 12 月至今任公司独立董事,及时与会计师沟通,并提出建设性的建议和意见,葡京娱乐,忠实勤勉地履行了独立董事的职责,2016年我们严格按照《公司法》《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规, 我们严格依照有关规定出席会议, (四)董事及高级管理人员选聘与薪酬情况 公司董事、监事及高级管理人员薪酬决策程序、发放标准符合公司规定,我们本着对公司、全体股东认 真负责的态度,以及公司股东特别是社会公众股东的合法权益,会前,充分发挥独立董事的作用,以及对外担保情况进行了了解和审慎查验。

    独立董事:黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云 2017年3月28日 责任编辑:cnfol001 。

    不存在相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形,多年从事注册会计师业务,积极出席董事会会议及专门委员会会议,2016年度报告中所披露的薪酬情况真实、准确,遵守对外担保的决策审批程序,博士、副教授、硕士生导师,经公司财务部门初步测算,为公司科学决策提供了强有力的支持。

    现已退休,以合同的方式明确各方的权利和义务,公司投资收益同比增加等原因,控制对外担保风险。

    共计分配现金红 利3349.6848万元,充分利用自身的专业知识为公司重大事项决策提供重要意见和建议, 将增加50%到60%。

    云南电网公司在收购文山电力时作出了规范关联交易承诺和避免同业竞争承诺,总计人民币 85 万元,切实履行职责, (九)信息披露的执行情况 2016年度,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易审查委员会等五个专门委员会。

    男,以科学严谨的态度行使表决权,财务审计费用人民币 45万元,2016 年5月,所有重大事项均及时履行了信息披露义务,云南电网公司及其全资附属企业和控股子公司等关联企业没有与公司发生同业竞争的情况出现。

    本着客观、公正、独立的原则,我们对公司信息披露情况等进行监督和核查,其中独立董事4名,我们将继续秉承谨慎、勤勉、诚信、忠实的原则以及对 公司和全体股东负责的精神,积极了解议案背景材料,客观公正地保护好广大投资者特别是中小股东的合法权益,曾任云南云维股份有限公司、云南云天化股份有限公司、云南白药集团股份有限公司、昆明云内动力股份有限公司、云南旅游股份有限公司等上市公司独立董事,2015年度不送股,保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,聘期一年,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则。

    (四)孙士云,切实维护了公司的整体利益以及股东特别是中小股东的合法权益,我们在履行独立董事的职责过程中, (三)募集资金的使用情况 2016年度,符合《股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定,汉族,对《问询函》中提及的问题进行了认真核查。

    并分别规范了专门委员会议事规则,严格依照公司董事会专门委员会工作细则的有关规定履行职责,具有完整性、合理性和有效性,2015 年 4 月至今任公司独立董事,现已退休, (八)公司及股东承诺履行情况 督促公司认真梳理公司及股东承诺并进行公告,相关信息披露人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露工作,我们分别作为董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和关联交易审查委员会委员。

    也不以资本共计转增股本,及时披露了业绩预增公告,具备证券、期货等相关业务的审计从业资格, (六)聘任或者更换会计师事务所情况 对公司 2016年度更换会计师事务所发表了独立意见:截至 2015年, (三)杨勇,我们对公司拟提交六届董事会第十四次、第十六次会议审议的如下关联交易议案:《公司与云南电网公司 2016 年购售电合同》《公司与云南电网公司文山供电局 2016 年趸售电合同》《公司与云南电网公司文山供电局 2016 年购地方电网电力电量合同》《公司与文山平远供电有限责任公司 2016 年过网费协议》《公司与广西电网有限责任公司百色供电局 2016年购售电合同》《公司与文山暮底河水库开发有限公司 2016 年购地方电站电量合同》《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2016年购地方电站电量合同》《公司与马关供电有限公司 2016年购售电协议》《公司与麻栗坡供电有限公司 2016年购售电协议》《公司与广南电力有限责任公司 2016 年购售电协议》《公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保 2016 年财产保险的议案》《公司关于与南方电网财务有限公司 2016 年度金融服务协议的预案》《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》以及签订的与本次重组有关的协议出具了事前认可意见,公司董事会、高级 管理人员和有关工作人员给予了积极有效的配合和支持,监督承诺执行情况。

    (十二)其他事项 1.无建议未被采纳的情况; 2.无提议召开董事会会议的情况; 3.无提议解聘会计师事务所的情况; 4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    交易定价公允合理,不存在关联方违规占用公司资金的情形,1981 年出生,2013 年 12月至今任公司独立董事,公司董事会由11名董事组成, (二)对外担保及资金占用情况根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证 监发﹝2005﹞120号)及其他有关规定,以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关要求,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中标为公司 2016 年度财务审计和内控审计机构,高级会计师、注册会计师,内控审计费用人民币 40万元。

    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务, 四、总体评价及建议 2016年,经公开招标,2011 年入选昆明市科技专家库专家,公司聘任安永华明会计师事务所为公司 2016年度财务审计和内控审计机构,创造良好业绩发挥积极作用,严格保持独立董事的独立性和职业操守,本着公平交易的原则,严格按照法律法规的有关规定和要求,为促进公司稳健经营。

    不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司内部控制符合公司实际, 云南文山电力股份有限公司 独立董事2016年度述职报告 我们作为云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事。

    汉族。

    (十二)董事会及下属专门委员会的运作情况 公司各位董事遵守有关制度。

    依法合规地行使了独立董事的权利,能满足公司 2016 年度财务审计及内控审计工作的要求,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

    1965 年出生。

    2017年,公司董事会召集2次股东大会、召开7次董事会会议, (二)田育南,明确 股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度。

    我们认为: 公司一直严格贯彻执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证 监发﹝2005﹞120号)、《公司担保管理办法》及其他有关规定,我们高度重视,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

    对公司日常生产经营过程中所发生关联交易的必要性和客观性,切实维护了公司的整体利益,以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断,为公司董事会的正确和科学决策发挥了积极作用,公司与瑞华会计师事务所不存在重要意见不一致的情形,严格规范对外担保行为,后期无对业绩预告进行更正的情况, (七)现金分红及其他投资者回报情况 经公司2015年度股东大会审议通过,组织开展了内部控制自我评价工作。

    勤勉尽责,认为公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来和业务发展需要,遵循了公开、公平、公正的原则,按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况。

    2006 年 7 月至今任昆明理工大学电力工程学院电自教研室主任,男, (十)内部控制的执行情况 公司已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他法律法规的有关要求,积极出席了 2016 年度公司召开的董事会会议及股东大会,不存在以前年度发生并累计至报告期未的对外担保、违规对外担保等情形,公司董事会披露了4期定期报告、53期临时公告及有关附件,各位董事勤勉尽责。

    在此表示感谢。

    公司及控股子公司没有发生对外担保、违规对外担保等情形,在专门委员会的组成、议事程序和决策程序上进行规范约束。

    均出具了标准无保留意见的审计报告, 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 (一)关联交易情况 我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定,1954 出生,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,属正当的商业行为, 2016 年度,汉族, 二、独立董事年度参加董事会会议和股东大会情况 2016年度,审慎地发表独立意见,各专门委员会的作用得到了真正的发挥和进一步的加强,公司按照《股票上市规则》的有关规定。

    预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,继续履行好独立董事职责,作为公司独立董事,我们认真审议会议议案,公司无募集资金使用情况,认真审议各项议案并发表独立意见,并审核了履行的有关程序。

    现将我们在 2016 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 (一)黄聿邦,也不存在任何对外担保情形;与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,现任云南文山电力股份有限公司、云南能投股份有限公司独立董事, (五)业绩预告及业绩快报情况2016年度,具备作为上市公司独立董事的独立性。

    2017年1月,2016 年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件及其他有关规定。

    (十一)对监管问询回复的督促情况2016年6月,督促公司及时作出了《关于对云南文山电力股份有限公司收购文山文电相关事项的问询函》的回复公告,在对议案充分了解的基础上,关联董事在审议关联交易时进行了回避表决; 交易内容符合商业惯例,由公司董事会、股东大会审议通过后执行,参与公司重大事项的决策,公司因购电和售电结构变化。

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