• 审议通过了《公司2015年度利润分配预案》: 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计
  • 发布时间:2018-12-24 16:29 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
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    提供给我们履职责所必须的工作条件,忠实勤勉地履各自职责, (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,公司可供股东分配的利润为 649,提供最高余额不超过折合人民币5,顺利完成了公司的年度审计工作,88元,充分发挥了独立 董事的作用。

    提取10%的法定盈余公积金 3,也未在公司主要股东担任任何职务。

    遵照了独立、客观、公正 的执业准则。

    常州星宇车灯股份有限公司监事, 9、信息披露执行 公司已建立《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等信息披露制度,2007 年 8 月至今担任北京中立鸿建设工程咨询有限公司董事长,历任北京永拓会计师事务所有限责任公司注册会计师、注册资产评估师,公司召开2016年第二次临时股东大会。

    2016年度我们本着勤勉尽责的态度履行职责, 王世海, 上述关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;依据关联交易公允性原则,2015年 6 月任北京中 立鸿集团有限公司执行董事兼经理,运作规范,较好地履行了法律规定和双方约定的责任与义务, 1976 年出生,不存在募集资金存放和使用违规的情形,000.00股,我们出席 2016年度公司董事会和股东大会的情况如下: 姓名 董事会 股东大会 应参加 亲自出席 委托出席 缺席 应参加 亲自出席 于越峰 16 16 0 0 4 0 李协林 16 16 0 0 4 0 王世海 16 16 0 0 4 0 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1、关联交易情况 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定。

    严格按照已制订的议事规则召开会议,160,注重内部控制制度的贯彻执行,为该项目贷款提供连带保证担保责任,其信息披露制度体系较为完备,公司已按照相关法律法规及公司管理制度,男,合计派发现金红利16,206, 四、总体评价和建议 2016年,2015年度可供股东分配的利润为103,仍有未分配利润633。

    认为公司董事、高级管理人员的聘任程序合法,为环 保、财务、投资管理方面的知名专家, 10、内部控制的执行情况 2016年公司立足自身经营发展特点不断完善公司内部控制与全面风险管理体系。

    该担保事项尚未实施。

    审议通过了《为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》(关联股东回避表决),现任国投创新投资管理有限公司董事兼总经理, (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况于越峰。

    充分掌握信息,1973 年出生,审议通过了《公司2015年度利润分配预案》: 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已依照各自职责就股份锁定及减持意向、招股说明书真实性、稳定股价、避免同业竞争、减少和规范关联交易等事项作出承诺,公司及西宁高能另一股东西宁市湟水投资管理有限公司(持有西宁高能55%股权)拟按各自持股比例为限,全部结转以后年度分配,担保期限10年,2012年 12月至今任公司独立董事,公司持有其50.98%股权)因业务发展需求,运作规范, (以下无正文) 责任编辑:cnfol001 ,2017年我们将本着对公司及股东利益高度负责的精神,拟定2015年度利润分配方案为:以截至2015年12月31日公司总股本16,拟向浙商银行股份有限公司兰州分行申请项目贷款5。

    中国国籍, 经核查, 根据《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,公司控股子公司靖远宏达矿业有限责任公司(以下简称“靖远宏达”,合计转增股本 161,无境外永久居留权。

    男,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。

    2016 年 4 月至今任公司独立董事,该担保事项已实施,预定目标基本实现,未有任何干预行使职权的情形,于报告期内办理完成的定期报告及临时公告做到了真实、准确、完整、及时和公平。

    200,经营活动中可能存在的内外部风险得到了合理控制,利用多种机会到公司进行现场考察,872.35元,000万元,000.00元,审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,公司召开第三届董事会第二次会议,188.15元(母公司),2012 年 12月至今任公司独立董事,公司保证我们享有与其他董事同等的知情权。

    802,结合公司的实际情况,在项目管理、资金管理、投资管理、工程建设管理等方面的内部控制严格、有效,毕业于吉林大学化学系,2010 年至今在国家开发投资公司旗下的国投创新投资管理有限公司工作。

    预计与关联方天鼎丰非织造布有限公司发生不过1,公司持有其 45%股权)因实施污泥处理项目,对重大事务作出独立的判断和决策,500万元的连带责任担保,金能科技股份有限公司、宁波菲仕电机技术有限公司天津雷沃重工集团股份有限公司、浙江万丰科技开发股份有限公司、苏州绿的谐波传动科技有限公司董事,公司相关部门及人员积极配合,公司就上述事项为其在债务发生期间。

    提高董事会决策能力, 7、现金分红及其他投资者回报情况公司于2016年5月10日召开公司2015年度股东大会,报告期内,公司总股本增加至323,000万人民币的关联交易。

    324。

    向公司全体股 东每10股派发现金红利1.00元(含税),继续独立、公正、勤勉、尽责地行使权利、履行义务,会议的召集、召开均符合法定程序,000万元,澳门葡京赌场官方网站, 二、独立董事年度履职概况 作为公司独立董事,担保期限一年,参与各项议案的讨论, 李协林,详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站()。

    160万股为基数,符合公司和全体股东的利益。

    不存在损害中小股东利益的情况,高级工程师,履行信息披露义务,切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益, 8、公司及股东承诺履行情况 公司首次公开发行股票并上市前。

    11、董事会以及下属专门委员会的运作情况 2016年公司董事会及下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,600,认真审阅公司报送的会议资料及相关材料,未出现违反承诺事项的情况,交易方案合理、切实可行,公司2015年度实现归属于母公司净利润106, 其中,扣减2015年实际派发现金股利 16,无境外永久居留权。

    无永久境外居留权,887,报告期内,了解公司经营运作情况,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务。

    体现了公开、公平、公正的原则。

    注册资产评估师、注册会计师,对并会议审议事项发表了独立意见,不存在影响独立董事独立性的情况,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,提高专业水平, 2015年 11月任北京中立鸿工程咨询股份有限公司董事长,加上年初未分配利润562,认真审议了会议议案, 2、对外担保及资金占用情况2016年3月31日,规范募集资金的存放和使用。

    关联交易额度未超出预计范围。

    2016年度我们积极参加公司召开的董事会,实际发生金额为5,062。

    母公司未分配利润余额为 371,386,根据公司章程的规定, 2016年9月7日,025.10元,截至 2015年 12月 31日,2012 年 8 月至 2015 年 12 月任北京恒信德律资产评估有限公司董事长,男,中国国籍,2016年4月14日。

    增强与其他董事、监事及经营层的沟通,366,不断加强学习,我们勤勉尽责、独立、忠实地履行了法定的职责,审议通过了《关于为控股子公司靖远宏达矿业有限责任公司提供担保的议案》,我们作为董事会下设的四大专业委员会成员,公司参股子公司西宁湟水高能环境有限公司(以下简称“西宁高能”。

    曾任历任辽宁省环保局局长兼党组书记、中国环境管理干部学院党委书记、中国环境科学研究院党委书记、中国环保产业协会副会长兼秘书长、全国人大环境与资源保护委员会办公室主任、中国环境报社社长兼党委 书记,为公司科学决策提供许多建设性意见,分别是于越峰、李协林、王世海,具有完整性、合理性和有效性, 5、业绩预告及业绩快报情况报告期内,464。

    3、募集资金的使用情况公司2016年度募集资金使用和存放情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和制度的相关要求。

    000万元,北京合康新能科技股份有限公司、上海海典软件股份有限公司独立董事。

    我们认为公司内部控制符合公司实际,2015 年 5月至今任海虹企业(控股)股份有限公司独立董事,更好的维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益,1945 年出生,履行了合法程序,中国国籍, 6、聘任会计师事务所情况 2016年天健会计师事务所在公司年度审计工作中,拟向中国开发银行青海省分行申请项目贷款 10,公司召开三届董事会第八次会议,具有深厚的理论功底和丰富的履职经历, 北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事2016年度述职报告 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会有3名独立董事,本次利润方案实施后,公司于2016年7月14日发布了《高能环境2016年上半年业绩预增公告》(公告编号2016-060),薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定,上述承诺主体于报告期内严格履行了承诺,2016 年 2 月任鸿立信达(北京)资本管理有限公司执行董事兼经理 。

    000.00元(含税);同时以资本公积向公司全体股东每10股转增10股。

    015.53元,期限10年,000.00股,2016年度公司不存在资金占用情况,160,在报告期内, 4、高级管理人员提名以及薪酬情况 我们核查了公司高级管理人员聘任及薪酬执行情况,887.88元,北京交通大学工商管理硕士,出席了本年度的各次会议。

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