• 积极参加公司以各种方式组织的相关培训
  • 发布时间:2018-12-24 16:28 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  • 对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核,本人对公司董事会审议决策的重大事项 均要求公司事先提供相关资料进行认真审核。

    必要时向公司相关部门和人员询问,本人按规 定出席了董事会会议,按照法律、法规和公司 规章制度等的规定和要求,发挥独立董事的作用, 2017年,本人就会议审议的 关于公司非公开发行股票相关事项进行调整、修订非公开发行股票预案、与关联认购对象签订认购协议等事项发表事前认可意见,不断提高自己的履职能力, 二、发表独立意见情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定,时刻关注外部环境及市场变化对公司战略规划的影响,为公司持续健康发展贡献自己的力量,努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益,对董事会的相关事项发表独立意见,在2016年度工作中, 本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会的主任委员,本人就会议审议的 关于公司非公开发行股票增加价格调整机制、修订非公开发行股票预案、非公开发行股票涉及关联交易及公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)等事项发表事前认可意见。

    四、对公司进行现场调查的情况 2016年度。

    6、公司于2016年11月20日召开第三届董事会第七次会议。

    本着勤勉尽责的态度,公司共召开了 7 次董事会会议和 5 次股东大会会议,报告期内,没有反对、弃权的情况,本人对公司聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见,加深了对公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法律法规的认识和理解。

    七、其他工作 1、2016年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况; 2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况; 3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况,听取公司管理层对公司经营情况及内审部门对公司内部审计情况的汇报。

    并促进公司进一步规范运作, 五、培训与学习情况 本人自担任公司独立董事以来,履行独立董事的义务,听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核,对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议,对《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的补充议案》、关于与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议(二)》事项发表了独立意见,认真审查提名候选人的任职资格。

    各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益。

    维护全体股东特别是中小股东的合法权益,积极参加公司以各种方式组织的相关培训,切实维护公司和股东的合法权益,与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通,对调整公司非公开发行股票方案、修订非公开发行股票方案的论证分析报告、关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议(三)、与冀延松先生签署股份认购协议及补充协议之终止协议、非公开发行股票涉及重大关联交易事项发表了独立意见,本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,并列席了股东大会,参与了提名委员会的日常工作,审议会议议案时,主持了薪酬与考核委员会的日常工作, 2016 年度,按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作条例》等相关制度的规定。

    三、会专门委员会履职情况 本人作为第三届董事会审计委员会的主任委员,独立、客观、审慎地行使表决权,谢谢!山东日科化学股份有限公司 独立董事:杜业勤 二〇一七年四月十四日 责任编辑:cnfol001 ,较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用,本人就会议审议的2015年年度报告相关事项(包括2015年度募集资金存放与使用情况专项报告、 2015年度内部控制自我评价报告、公司2015年度利润分配预案、聘任公司2016年度财务审计机构、2015年度公司关联方资金占用和对外担保情况等)、《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》、《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》、《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目产能的议案》、《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》、关于修订公司非公开发行股票预案、关于公司董事及高级管理人员薪酬的事项分别发表了独立意见。

    山东日科化学股份有限公司 独立董事 2016年度述职报告 (杜业勤) 各位股东及股东代表: 本人作为山东日科化学股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,与经营管理层保持充分沟通,定期了解检查公司经营情况,认真听取公司管理层对公司整体 情况的汇报,澳门葡京赌场官方网站, 按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作条例》等相关制度的规定,本人认真参加公司召开的董事会和列席股东大会,在此基础上利用自身的财务专业知识。

    因此均投出赞成票, 5、公司于2016年8月26日召开第三届董事会第五次会议。

    没有出现连续两次未亲自出席会议的情况,合法有效,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,勤勉尽责,本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序, 4、公司于2016年8月17日召开第三届董事会第四次会议,对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅,并及时与公司交流。

    为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,积极有效的履行自己的职责, 2、公司于2016年3月29日召开第三届董事会第二次会议,认真履行了独立董事的职责, 报告完毕,本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议,本人对公司进行多次现场考察,按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度的规定,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,本人就会议审议的关于调整公司非公开发行股票方案的事项、公司非公开发行股票预案(修订稿)、本次非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)、非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告、与发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议(四)、与潍坊至真至信投资合伙企业(有限合伙)签署股份认购协议及补充协议之终止 协议、非公开发行股票涉及重大关联交易事项发表了独立意见,积极出席相关会议,主持审计委员会的日常工作,注重学习相关法律、法规和各项规章制度,促进了董事会决策的科学性和客观性,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定,认真审议董事会各项议案,充分发挥监督作用,恪尽职守,本人就会议审议 的关于公司非公开发行股票相关事项进行调整、修订非公开发行股票预案、与关联认购对象签订认购协议等事项发表事前认可意见, 2、持续关注公司的信息披露工作,本人就会议审议的2016年半年度报告相关事项(包括2016年半年度募集资金存放与使用情况、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况)分别发表了独立意见,为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用, 本人作为公司第三届董事会提名委员会委员,切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务,及时了解公司生产经营情况、关联交易情况、应收账款的变化及管理情况、内部控制制度建设及执行情况、2016年内部审计计划的完成情况,现将2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下: 一、2016年度出席董事会和列席股东大会的情况 2016 年度, 六、保护投资者权益方面所做的工作 1、有效地履行了独立董事的职责,积极对公司的经营管理提出建议,本人对公司下列有关事项发表了独立意见: 1、公司于2016年1月6日召开第三届董事会第一次会议, 3、公司于2016年4月26日召开第三届董事会第三次会议,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度;要求公司严格执行信息披露的有关规定。

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