• 对每次需董事会审议的各个事项
  • 发布时间:2018-12-24 16:28 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  • 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求, 姓名 应出席次数 出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席 陈冬华 17 17 0 否 3、出席股东大会情况 姓名 应出席次数 出席次数 未出席次数 陈冬华 4 4 0 二、发表独立意见的情况 2016年度,与另外两名 独立董事一起就相关事项发表了独立意见,合法有效,勤勉尽职的履行了职务, 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生,有效的发挥独立董事的职责,在本人任职期间内, 2、报告期内,事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核。

    重视履行独立董事的职责。

    勤勉尽责,时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道,本人恪尽职守、勤勉尽责, 4、积极学习相关法律法规和规章制度,参加新法律法规的培训, 江苏德威新材料股份有限公司 独立董事2016年度述职报告 (陈冬华) 本人作为公司的独立董事, 四、保护投资者权益方面所作的工作 1、本人有效地履行了独立董事的职责。

    及时获悉公司各重大事项的进展情况,提高了董事会决策的科学性和客观性,没有委托其他独 立董事代为出席会议的情形,尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解,不存在损害公司及全体股东, 五、专业委员会履职情况本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员,独立、客观、审慎地行使表决权,审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决, 任职期间。

    发挥独立董事的作用,特别是中小股东利益的情形,强化法律风险意识, 六、其他工作情况 1、未有提议召开董事会情况发生,在此基础上,本人对公司进行了多次现场考察,调查了解和关注公司的生产经营、财 务管理、内部控制等制度的建设情况。

    本人详细了解公司经营运作情况。

    切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益, 特此报告。

    公司审议和表决重大事项的程序合法有效,为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。

    公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。

    维护了公司整体利益,对每次需董事会审议的各个事项, 同意 4 2016年 5月 25日《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》同意 5 2016年 8月 20日《对公司 2016年上半年相关事项的独立意见》: 1、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》; 2、《关于公司 2016年半年度资本公积金转增股本的独立意见》; 3、《关于修订江苏德威新材料股份有限公司章程的独立意见》; 4、《关于设立全资子公司重庆德威新材料有限公司的独立意见》; 5、《关于提名公司董事候选人的独立意见》; 6、《关于为子公司提供担保的独立意见》; 7、《关于确认新增业务相关会计估计的独立意见》; 8、《报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的独立意见》; 同意 9、《报告期内公司关联交易事项的独立意见》,重点对 公司的生产经营、人员管理、岗位职责考核情况、董事会决议执行情况进行检查; 并通过电话和邮件,掌握公司的经营动态,体现了公开、公平、公正的原则,也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,衔旧鲜鍪孪罹稀豆痉ā贰ⅰ吨とā返扔泄胤伞⒎ü婧汀豆菊鲁獭返墓娑ǎ胪獠可蠹苹贡3置芮泄低ǎ卮缶

  • 收藏 | 打印
  • 相关内容